캐나다의 등록되지 않은 암호화 회사가 수백만 달러의 자금 세탁을 조장하고 있습니다
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캐나다 전역의 등록되지 않은 암호화폐 거래소 회사는 신원 확인 없이 대규모 현금 대 암호화폐 거래를 촉진함으로써 규제 격차를 이용하고 있으며, 국제 플랫폼은 추적할 수 없는 현금으로 최대 100만 달러를 제공합니다. 잠복 조사를 통해 누구나 규정 준수 확인 없이 이러한 서비스를 통해 얼마나 쉽게 돈을 이동할 수 있는지 밝혀졌으며, 전문가들이 경고하는 시스템은 전국의 확장되는 디지털 금융 부문에서 무제한의 범죄 활동을 가능하게 한다고 경고합니다. 은행, 카지노 및 부동산에서 캐나다의 더러운 돈에 대한 오랜 문제는 이제 약한 집행과 부
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캐나다 전역의 등록되지 않은 암호화폐 거래소 회사는 신원 확인 없이 대규모 현금 대 암호화폐 거래를 촉진함으로써 규제 격차를 이용하고 있으며, 국제 플랫폼은 추적할 수 없는 현금으로 최대 100만 달러를 제공합니다. 잠복 조사를 통해 누구나 규정 준수 확인 없이 이러한 서비스를 통해 얼마나 쉽게 돈을 이동할 수 있는지 밝혀졌으며, 전문가들이 경고하는 시스템은 전국의 확장되는 디지털 금융 부문에서 무제한의 범죄 활동을 가능하게 한다고 경고합니다. 은행, 카지노 및 부동산에서 캐나다의 더러운 돈에 대한 오랜 문제는 이제 약한 집행과 부적절한 감독으로 인해 세탁 및 불법 금융을 위한 새로운 채널이 생성된 암호화폐 서비스로 확장되었습니다
상세 분석
. 블록체인 기술을 사용하면 조사관이 일부 거래를 추적할 수 있지만 암호화폐-현금 서비스는 중요한 진입점 및 출구 지점에서 통제를 제거하여 마약 카르텔과 잠재적 테러리스트가 캐나다 도시를 통해 익명으로 자금을 이동할 수 있도록 합니다. 비밀 작전으로 검증 없는 현금 거래 노출 Radio-Canada, CBC News, Toronto Star 및 La Presse의 공동 조사에서는 범죄자들이 캐나다 전역에서 등록되지 않은 암호화폐-현금 서비스에 얼마나 쉽게 액세스할 수 있는지 밝혀냈습니다.
정리
토론토의 한 거래에서 잠복 기자는 FINTRAC에 등록된 송금 업체에 들어가서 텔레그램을 통해 우크라이나 기반 거래소 001k로 테더를 이체한 후 확인을 위해 5달러짜리 지폐 일련번호만 사용하여 현금 1,900달러를 모았습니다. 직원은 신분증을 요구하지 않은 고객에게 주기 위해 미화 1,900달러를 계산했습니다. | 출처: CBC이 거래는 자금 서비스 업체가 1,000달러를 초과하는 송금에 대해 수취인 정보를 기록하도록 요구하는 캐나다 자금 세탁 방지 규정을 위반했습니다
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