트럼프, CZ 사면 – 이제 바이낸스는 10억 달러 규모의 테러 혐의에 직면
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바이낸스는 2023년 10월 7일 하마스 공격의 피해자와 가족 306명이 제기한 10억 달러 규모의 연방 소송에 직면해 있습니다. 이번 소송은 도널드 트럼프 대통령이 바이낸스 창업자 창펑자오(CZ)를 사면한 데 따른 것으로, 거래량 지표를 통해 최대 거래소의 책임에 대해 새로운 시각을 제시했습니다. 연방 소송에서는 바이낸스가 테러 자금 조달을 가능하게 했다고 주장합니다. 노스다코타 주 연방 법원에 제기된 민사소송에서는 바이낸스, 창립자 CZ 및 임원 Gunagying “Heina” Chen을 피고로 지정했습니다. 원고에는 10월
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바이낸스는 2023년 10월 7일 하마스 공격의 피해자와 가족 306명이 제기한 10억 달러 규모의 연방 소송에 직면해 있습니다. 이번 소송은 도널드 트럼프 대통령이 바이낸스 창업자 창펑자오(CZ)를 사면한 데 따른 것으로, 거래량 지표를 통해 최대 거래소의 책임에 대해 새로운 시각을 제시했습니다. 연방 소송에서는 바이낸스가 테러 자금 조달을 가능하게 했다고 주장합니다. 노스다코타 주 연방 법원에 제기된 민사소송에서는 바이낸스, 창립자 CZ 및 임원 Gunagying “Heina” Chen을 피고로 지정했습니다. 원고에는 10월 7일 테러로 살해, 부상, 인질로 잡힌 피해자들이 포함됐다. 그들의 법무팀은 바이낸스가 돈세탁을 위한 의도적인 수단으로 운영되었다고 주장합니다
상세 분석
. 원고는 회사가 하마스, 헤즈볼라, 팔레스타인 이슬람 지하드, 이란 이슬람 혁명 수비대와 같은 단체에 자금을 지원했다고 주장합니다. 법적 고소에 따르면 바이낸스는 이들 그룹이 오프체인 네트워크, 제한된 규정 준수 확인, 베네수엘라와 브라질의 계정을 사용하여 자금을 이체하는 것을 허용했습니다. 인용된 예로는 헤즈볼라 사령관의 아들인 알리 모하마드 알라위(Ali Mohammad Alawieh)와 25세의 팔레스타인 이슬람 지하드 요원에 대한 이야기가 있으며, 둘 다 바이낸스 거래소를 사용한 테러 협력자로 언급되었습니다. 이 사건은 또한 바이낸스가 금 밀수 및 기타 범죄와 관련된 불법 거래를 조장했다고 주장합니다. 내부 규정 준수 메시지에 따르면 회사 관계자는 자신이 불법 자금을 처리했다는 사실을 알고 있었습니다.
정리
원고들은 피해자들에게 배상과 3배의 손해배상을 요구하고 있다. 연방 법원은 노스다코타에 있는데, 이는 바이낸스 거래가 미국의 하마스 관련 요원과 연결된 IP 주소에서 시작되었기 때문에 선택되었습니다. 관련 법률 전문가들은 이 교환이 살인과 인질극을 포함한 테러 행위에 대한 자금 조달을 가능하게 했다고 주장합니다. 이러한 주장은 바이낸스가 팔레스타인에서 가자 사람들의 자금을 압수하여 KYC를 통해 IDF(이스라엘 국방군)에 넘겨주고 있다고 주장한 NoOnes의 CEO인 Ray Youssef의 최근 발언과 일치합니다. “…한 청년이 나에게 연락했습니다. 그는 평생 모은 돈을 잃었습니다…그들은 400억 달러를 잃었습니다&그는
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