한국, AML 단속으로 암호화폐 여행 규정을 700달러 미만 거래로 확대
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한국은 여행 규칙 요건을 확대하여 암호화폐 관련 금융 범죄에 대한 가장 공격적인 단속 중 하나를 준비하고 있습니다. 주요 사항: 한국은 암호화폐 여행 규정을 700달러 미만의 거래까지 확대하여 신원 확인을 회피하는 데 사용되는 허점을 막을 것입니다. 거래소는 소액 이체에 대해 전체 KYC를 적용해야 하며 더 엄격한 재무 및 규정 준수 검토를 받아야 합니다. 고위험 해외 플랫폼은 차단되고, 범죄자는 허가받은 암호화폐 회사의 지분을 소유하는 것이 금지됩니다. 연합뉴스에 따르면, 새로운 기준은 100만원(680달러) 미만의 거래에 적용
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한국은 여행 규칙 요건을 확대하여 암호화폐 관련 금융 범죄에 대한 가장 공격적인 단속 중 하나를 준비하고 있습니다. 주요 사항: 한국은 암호화폐 여행 규정을 700달러 미만의 거래까지 확대하여 신원 확인을 회피하는 데 사용되는 허점을 막을 것입니다. 거래소는 소액 이체에 대해 전체 KYC를 적용해야 하며 더 엄격한 재무 및 규정 준수 검토를 받아야 합니다. 고위험 해외 플랫폼은 차단되고, 범죄자는 허가받은 암호화폐 회사의 지분을 소유하는 것이 금지됩니다. 연합뉴스에 따르면, 새로운 기준은 100만원(680달러) 미만의 거래에 적용되며, 지금까지 사용자가 이체를 소액으로 나누어 신원 확인을 우회할 수 있었다고 합니다.
상세 분석
한국의 FSC 위원장은 여행 규칙을 확대하여 암호화폐 AML 추진을 약속했습니다. 금융위원회(FSC) 이억원 위원장은 수요일 국회 법제사법위원회에 보고하면서 당국이 돈세탁에 점점 더 많이 사용되는 암호화폐 레일에 대한 감독을 강화할 것이라고 말했습니다. “암호화폐 자금세탁을 단속할 것입니다. […] 여행 규칙을 100만원 미만 거래까지 확대하겠습니다.” 이씨는 말했습니다. 현재 한국의 여행 규칙은 고액 송금에 주로 적용되며, 거래소는 송금인과 수취인에 대한 식별 정보를 수집하고 교환해야 합니다.
정리
새로운 제안은 이러한 허점을 제거하여 암호화폐 플랫폼이 보고를 회피하는 데 자주 사용되었던 소규모 거래에도 동일한 공개 기준을 적용하도록 강제합니다. 변경 사항이 구현되면 한국에서 운영되는 거래소는 가치가 낮은 거래 및 송금의 경우에도 암호화폐 사용자에 대한 완전한 신원 데이터를 수집해야 합니다. 규제 당국은 이를 통해 불법 활동 및 미신고 소득과 관련된 해외 송금에 대한 디지털 자산의 사용이 크게 줄어들 것이라고 믿습니다. 속보: 한국은 최근 연합을 통해 암호화폐 거래소 Upbit을 해킹한 배후에 북한의 Lazarus Group이 있다고 의심합니다. Lazarus는 지난 몇 년간 거의 모든 주요 공격에 연결되어 있었습니다:• WazirX 공격 • Bybit 위반 • 다중 브리지 및…
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