Samourai Wallet 공동 창립자, 암호화폐 자금 세탁 혐의로 4년 형 선고
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Bitcoin Magazine Samourai Wallet 공동 창립자는 암호화폐 자금 세탁 혐의로 4년 형을 선고 받았습니다. 언론인 Frank Corva에 따르면 11월 19일, Bitcoin 혼합 서비스 Samourai Wallet의 공동 창립자인 67세 William “Bill” Hill은 2억 3,700만 달러 이상의 범죄 수익을 처리한 무면허 자금 송금 사업을 운영한 혐의로 4년 형을 선고 받았습니다. 힐은 지난 7월 뉴욕 남부 지방법원에서 자신이 공동 설립한 플랫폼이 마약 밀매, 다크넷 마켓플레이스, 사이버 침입,
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Bitcoin Magazine Samourai Wallet 공동 창립자는 암호화폐 자금 세탁 혐의로 4년 형을 선고 받았습니다. 언론인 Frank Corva에 따르면 11월 19일, Bitcoin 혼합 서비스 Samourai Wallet의 공동 창립자인 67세 William “Bill” Hill은 2억 3,700만 달러 이상의 범죄 수익을 처리한 무면허 자금 송금 사업을 운영한 혐의로 4년 형을 선고 받았습니다. 힐은 지난 7월 뉴욕 남부 지방법원에서 자신이 공동 설립한 플랫폼이 마약 밀매, 다크넷 마켓플레이스, 사이버 침입, 사기, 제재 관할권, 고용 살인 계획, 아동 포르노 웹사이트 등의 활동으로부터 불법 자금을 은폐하는 데 사용되었음을 인정하면서 유죄를 인정했습니다. 그의 공동 창업자인 케온 로드리게스(Keonne Rodriguez)는 5년 형을 선고받았다
상세 분석
. 검찰은 Hill과 Rodriguez가 Samourai Wallet을 다크넷 포럼의 범죄 사용자에게 적극적으로 홍보했으며 그 혼합 프로세스가 “비트코인에 대한 자금 세탁”으로 기능했다는 것을 내부적으로 인식했다고 밝혔습니다. 당국은 두 사람이 Samourai Wallet의 Whirlpool 및 Ricochet 서비스를 운영하여 마약 밀매, 다크넷 마켓플레이스, 사기 계획, 사이버 범죄, 심지어 고용 살인 작전으로 인한 범죄 수익의 출처를 모호하게 했다고 밝혔습니다. Whirlpool은 사용자 간의 비트코인 교환을 조정한 반면 Ricochet은 추적을 더욱 어렵게 만들기 위해 여러 거래 “홉”을 추가했습니다.
정리
2017년부터 2019년까지 당시 20억 달러 이상의 가치가 있는 80,000개 이상의 비트코인이 이 서비스를 통해 유입되어 600만 달러 이상의 수수료가 발생했다고 검찰은 밝혔습니다. 법원 기록에 따르면 Rodriguez와 Hill은 Samourai Wallet을 통해 범죄적 사용을 적극적으로 장려했으며 Rodriguez는 해당 서비스를 “비트코인을 위한 자금 세탁”이라고 설명했으며 Hill은 다크넷 포럼에서 Whirlpool을 홍보하여 불법 자금을 “추적할 수 없게” 만들었습니다. 검찰은 또한 2020년 소셜 미디어 해킹 이후 해커들에게 훔친 자금을 세탁하라고 공개적으로 촉구했다고 주장했습니다. 힐의 형량은 나이와 최근 자폐증 진단으로 인해 감형됐고, 판사는 그에게 리스본에서 3년간 감독 석방을 허용했다.
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