암호화폐 세탁소를 통해 자금을 조달한 러시아 스파이 조직, 영국 경찰 공개
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영국 국립 범죄청(National Crime Agency)은 전 Wirecard 임원 Jan Marsalek의 스파이 조직에 자금을 조달하려고 시도한 사업가 Ekaterina Zhdanova가 운영하는 현금-암호화 세탁 작업을 통해 러시아 정보 기관이 유죄 판결을 받은 간첩 네트워크에 자금을 어떻게 전달했는지 폭로했습니다. 이 폭로는 영국의 최소 28개 마을과 도시에서 수십억 달러 규모의 자금세탁 네트워크를 지정학, 조직 범죄 및 국가 후원 활동과 연결합니다. Bloomberg에 따르면 전 세계적으로 수십억 달러를 이동시킨 러시아
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영국 국립 범죄청(National Crime Agency)은 전 Wirecard 임원 Jan Marsalek의 스파이 조직에 자금을 조달하려고 시도한 사업가 Ekaterina Zhdanova가 운영하는 현금-암호화 세탁 작업을 통해 러시아 정보 기관이 유죄 판결을 받은 간첩 네트워크에 자금을 어떻게 전달했는지 폭로했습니다. 이 폭로는 영국의 최소 28개 마을과 도시에서 수십억 달러 규모의 자금세탁 네트워크를 지정학, 조직 범죄 및 국가 후원 활동과 연결합니다. Bloomberg에 따르면 전 세계적으로 수십억 달러를 이동시킨 러시아 세탁소 2곳을 해체한 지 거의 1년 후 NCA는 러시아 정보 기관과 협력하는 개인이 Zhdanova의 “스마트” 네트워크를 사용하여 현재 간첩 활동을 위해 최대 10년 동안 복무 중인 불가리아 국민 6명에게 자금을 지원했다고 밝혔습니다
상세 분석
. 러시아 정보부에서 일하다가 2020년 Wirecard 붕괴 당시 사라진 Marsalek은 언론인과 정치인을 염탐하는 동시에 네트워크가 해체되기 전에 암살을 계획하는 등의 작전에 £45,000($58,768)를 지출했습니다. Ekaterina Zhdanova.
정리
| 출처: 국립범죄청(National Crime Agency)Billion-Dollar Networks 범죄 현금을 깨끗한 암호화폐로 전환하는 불안정한 작전(Operation Destabilize)으로 인해 전 세계적으로 128명이 체포되었고 영국에서만 2,500만 파운드(3,300만 달러)가 넘는 현금과 암호화폐가 압수되었습니다. 스마트 및 TGR 네트워크는 불법 청산소로 운영되어 한 국가에서 현금을 수집하고 다른 국가에서 동등한 가치를 제공하여 Tether의 스테이블 코인을 사용하여 막대한 유동성을 제공했습니다. 암호화폐가 풍부한 범죄 집단은 마약 거래 및 총기 공급에서 더러운 돈을 모아 깨끗한 디지털 자산으로 전환했습니다.
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