Hamas 2023 공격 피해자 Sue Binance, CZ 테러 자금 조달 10억 달러 이상 완벽가이드
Hamas 2023 공격 피해자 Sue Binance, CZ 테러 자금 조달 10억 달러 이상
암호화폐/블록체인 전문 정보
암호화폐 거래소 바이낸스와 창립자인 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 미국의 집행 조치에도 불구하고 하마스의 암호화폐 거래를 촉진한 혐의로 새로운 연방 소송에 직면해 있습니다. 하마스 2023 공격 피해자 가족은 거래소를 비난하고 최근 CZ가 테러 단체의 계좌로 10억 달러 이상을 이체하는 데 도움을 주었다고 사면했습니다. 거래소는 “의도적으로” 그리고 “의식적으로” 금융 범죄를 “산업 규모”로 수행하기 위해 노력했습니다. 읽기.”바이낸스는 고의로 하마스에 금융 서비스를 제공했을 뿐만 아니라 미국 규제 기관이나 법 집행 기관
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암호화폐 거래소 바이낸스와 창립자인 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 미국의 집행 조치에도 불구하고 하마스의 암호화폐 거래를 촉진한 혐의로 새로운 연방 소송에 직면해 있습니다. 하마스 2023 공격 피해자 가족은 거래소를 비난하고 최근 CZ가 테러 단체의 계좌로 10억 달러 이상을 이체하는 데 도움을 주었다고 사면했습니다. 거래소는 “의도적으로” 그리고 “의식적으로” 금융 범죄를 “산업 규모”로 수행하기 위해 노력했습니다. 읽기.”바이낸스는 고의로 하마스에 금융 서비스를 제공했을 뿐만 아니라 미국 규제 기관이나 법 집행 기관의 조사로부터 하마스 고객과 그들의 자금을 적극적으로 보호하려고 노력했으며 이러한 관행은 오늘날까지 계속되고 있습니다”라고 원고는 월요일 노스다코타 연방 법원에 제출한 고소장에 언급했습니다.
상세 분석
하마스는 2023년 10월 이스라엘에서 치명적인 침공으로 약 1,200명이 사망하고 250명 이상의 인질이 잡혔습니다.바이낸스 우회된 제재, 경고 – 암호화폐 대기업이 대규모의 제재 자금이 감지되지 않은 채 이동하도록 허용한 방법은 다음과 같습니다. 306명의 미국 원고를 대표하는 변호사에 따르면, 바이낸스의 느슨한 통제가 공격 자금 조달에 직접적으로 기여했다고 합니다. 또한 거래소는 제한된 기록과 취약한 신원 확인을 갖춘 공동 지갑에 의존했습니다. 변호사들은 소송에서 “바이낸스의 행위는 미국 정부가 2023년 형사 집행 조치 동안 공개한 것보다 훨씬 더 심각하고 만연했습니다”라고 말했습니다.
정리
바이낸스는 플랫폼이 “국제적으로 규정을 완전히 준수한다”고 로이터에 말했습니다. 소송에서 바이낸스의 “사실상 최고 재무 책임자”로 지목된 CZ의 가까운 동료인 자오(Zhao)와 광잉 첸(Guangying Chen)은 소송에 대한 논평을 위해 연락할 수 없었습니다. 불만 사항에는 헤즈볼라 최고 책임자의 아들인 알리 모하마드 알라위(Ali Mohammad Alawieh)가 바이낸스 계정 보유자 중 한 명으로 확인되었습니다. 또 다른 바이낸스 계정은 2020년 10월 계좌를 개설한 25세 팔레스타인 이슬람 지하드(PIJ) 요원과 연결되어 있었습니다.
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