영국 사기청, 2,800만 달러 기준 시장에서 최초의 대규모 암호화폐 체포
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영국 SFO(Serious Fraud Office)는 2022년에 투자자 자금과 함께 사라진 분산형 헤지펀드 프로젝트인 2,800만 달러 규모의 Basis Markets 붕괴에 연루된 것으로 알려진 두 명의 남성을 체포하여 암호화폐 집행에 첫 번째 주요 조치를 취했습니다. 주요 시사점: 영국 SFO는 2,800만 달러 규모의 Basis Markets 붕괴와 관련된 두 명의 남성을 체포하여 첫 번째 주요 암호화폐 단속 조치를 취했습니다. Basis Markets는 자금을 개인 지갑으로 전환하기 전에 NFT와 토큰을 통해 2,800
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영국 SFO(Serious Fraud Office)는 2022년에 투자자 자금과 함께 사라진 분산형 헤지펀드 프로젝트인 2,800만 달러 규모의 Basis Markets 붕괴에 연루된 것으로 알려진 두 명의 남성을 체포하여 암호화폐 집행에 첫 번째 주요 조치를 취했습니다. 주요 시사점: 영국 SFO는 2,800만 달러 규모의 Basis Markets 붕괴와 관련된 두 명의 남성을 체포하여 첫 번째 주요 암호화폐 단속 조치를 취했습니다. Basis Markets는 자금을 개인 지갑으로 전환하기 전에 NFT와 토큰을 통해 2,800만 달러 이상을 모금했습니다. 이 프로젝트는 제품을 제공하지 못했고 2022년에 사라졌으며 투자자들은 빈손으로 남겨졌습니다. SFO는 지역 경찰과 함께 일하는 경찰관들이 런던 남부의 Herne Hill과 웨스트 요크셔의 Bradford에서 조직적인 급습을 수행하여 30대 용의자 한 명과 40대 용의자를 사기 및 돈세탁 혐의로 구금했음을 확인했습니다
상세 분석
. SFO의 첫 번째 주요 암호화폐 조사는 기초 시장 조사로 시작됩니다. 아직 혐의가 접수되지 않았으며 SFO는 이 사건을 “사기로 의심되는 사건”이라고 설명했습니다. SFO의 Nick Ephgrave QPM 이사는 성명을 통해 “암호화폐 역량이 확대되고 이 분야에 대한 전문성이 높아지면서 암호화폐를 사용하여 투자자를 속이려는 모든 사람을 추적하기로 결심했습니다”라고 성명을 통해 말했습니다. 베이시스 마켓(Basis Markets)은 2021년 말에 엄청난 약속을 가지고 출시되었습니다.
정리
독립적인 연구 그룹인 Crypto Sleuth Investigations의 조사 결과에 따르면, 프로젝트 팀은 금융, 소프트웨어 개발 및 암호화폐 인프라 분야에서 80년 이상의 경험을 자랑하는 노련한 전문가임을 홍보했습니다. 그들은 전통적으로 기관 거래자에게만 국한된 차익거래 전략을 통해 “델타 중립” 수익을 창출할 수 있는 분산형 헤지 펀드를 제안했습니다. 이 프로젝트는 회원 NFT 컬렉션을 매진하여 당시 약 700만 달러에 해당하는 32,000 SOL을 모았고 나중에 다음과 같은 조치를 수행했습니다. BASIS 토큰을 공개 판매하여 USDC에서 2,070만 달러를 추가로 확보했습니다. #속보: 베이시스 마켓에 대한 새로운 SFO 암호화폐 조사의 일환으로 두 사람이 사기 및 돈세탁 혐의로 체포되었습니다. 런던과 요크셔의 주거용 부동산에 대한 SFO 수색이 진행 중입니다. 온라인으로 더 읽어보세요: https://t.co/JoxTbzEsah
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