민주당은 북한 돈을 빼돌린 트럼프의 World Liberty Financial을 공격합니다. DOJ의 조사를 원합니다 완벽가이드
민주당은 북한 돈을 빼돌린 트럼프의 World Liberty Financial을 공격합니다. DOJ의 조사를 원합니다
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민주당 상원의원인 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren)과 잭 리드(Jack Reed)는 감시단이 WLFI 토큰 판매가 북한의 라자루스 그룹(Lazarus Group), 러시아와 연결된 루블 토큰, 이란 거래소 및 이전 토네이도 캐시(Tornado Cash) 사용자와 관련된 지갑에 영향을 미쳤다고 주장한 후 법무부와 재무부에 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial)을 조사할 것을 요청했습니다. 상원의원 추천은 지난 9월 Accountable US가 지갑 수준 청구를 발표하고 해당 카테고리 전반에 걸
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민주당 상원의원인 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren)과 잭 리드(Jack Reed)는 감시단이 WLFI 토큰 판매가 북한의 라자루스 그룹(Lazarus Group), 러시아와 연결된 루블 토큰, 이란 거래소 및 이전 토네이도 캐시(Tornado Cash) 사용자와 관련된 지갑에 영향을 미쳤다고 주장한 후 법무부와 재무부에 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial)을 조사할 것을 요청했습니다. 상원의원 추천은 지난 9월 Accountable US가 지갑 수준 청구를 발표하고 해당 카테고리 전반에 걸쳐 수십 명의 구매자에 대한 구체적인 상호 작용과 일정을 명시한 이후에 이루어졌습니다. WLFI의 자체 페이지에는 Trump 계열의 DT Marks DeFi LLC와 특정 가족 구성원이 225억 개의 WLFI를 보유하고 서비스 계약을 통해 순 토큰 판매 수익금의 75%를 받는다고 명시되어 있습니다. World Liberty Financial에 따르면 해당 구조는 프로젝트의 경제 모델 및 공개의 일부입니다. 토큰 보유와 판매 경제의 집중은 이제 상원의원 요청의 중심에 있습니다. 제재 노출이 도널드 트럼프 전 대통령의 비즈니스 네트워크에 연결된 단체로 직접 전달될 수 있기 때문입니다
상세 분석
. 새로운 제재 위험으로 인해 WLFI의 구매자 활동 및 통제에 대한 조사가 강화됨 감시 기관의 9월 보고서에 따르면 구매자 한 명은 Lazarus 관련 지갑과 상호 작용했고, 다른 구매자는 이란의 Nobitex 거래소에서 활동했으며, 일부 활동에는 A7A5 루블 지원 토큰이 포함되었으며, 62명의 구매자도 어느 시점에서 Tornado Cash를 사용했다고 주장했습니다. Accountable US에 따르면 이러한 연관성은 사전 판매 및 조기 판매 기간에 걸쳐 매핑됩니다. WLFI는 OFAC가 민사 제재에 엄격한 책임 기준을 적용하기 때문에 KYC 및 AML 심사를 통해 구매자를 조사한다고 공개적으로 밝혔습니다. 이는 OFAC가 민사 제재에 엄격한 책임 기준을 적용하기 때문에 정확하다면 재무부의 검토에 정책 존재보다는 통제 효율성에 초점을 맞추게 될 것이라는 주장입니다. OFAC의 규정 준수 프레임워크에 따르면 가상 화폐를 취급하는 회사는 거래 후 조사를 견딜 수 있는 심사, 지오펜싱, 에스컬레이션 및 감사 추적을 구현해야 합니다.
정리
정책 배경은 이야기의 한 부분을 복잡하게 만듭니다. 미국은 사전 법정 공방에 이어 2025년 3월 21일 토네이도 캐시에 대한 제재를 해제했습니다. 제재 기간 동안 토네이도 캐시와 관련된 활동은 OFAC의 권한 내에 있으며 북한 행위자를 포함하여 여전히 차단된 상대방과 관련된 거래는 토네이도 변경의 영향을 받지 않습니다. 이는 WLFI 구매자 상호작용 주장의 시기와 상대방이 “토네이도 사용자”에 대한 일반적인 라벨보다 더 중요하다는 것을 의미합니다. 국가 안보 상황이 심각합니다. FBI는 올해 초 15억 달러 규모의 Bybit 해킹이 북한의 소행이라고 밝혔습니다.
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