284페이지 분량의 바이낸스 테러 자금 조달 사건으로 인한 3배의 손해 위협으로 거래소에 주목 완벽가이드
284페이지 분량의 바이낸스 테러 자금 조달 사건으로 인한 3배의 손해 위협으로 거래소에 주목
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11월 24일 노스다코타 연방법원에 바이낸스를 상대로 제출된 284페이지 분량의 고소장에는 2023년 10월 7일 하마스 공격으로 친척을 잃은 미국 가족 306명이 나와 있습니다. 소송은 바이낸스, 전 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao), 광잉 “헤이나” 첸(Guangying “Heina” Chen) 임원에게 약 10억 달러를 요구하며, 테러 방지법에 따라 원고가 승소할 경우 그 금액은 자동으로 3배인 30억 달러로 늘어납니다. 증거 추적은 하마스, 팔레스타인 이슬람 지하드, 헤즈볼라 및 이슬람 혁명 수비대에 대한 10억
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11월 24일 노스다코타 연방법원에 바이낸스를 상대로 제출된 284페이지 분량의 고소장에는 2023년 10월 7일 하마스 공격으로 친척을 잃은 미국 가족 306명이 나와 있습니다. 소송은 바이낸스, 전 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao), 광잉 “헤이나” 첸(Guangying “Heina” Chen) 임원에게 약 10억 달러를 요구하며, 테러 방지법에 따라 원고가 승소할 경우 그 금액은 자동으로 3배인 30억 달러로 늘어납니다. 증거 추적은 하마스, 팔레스타인 이슬람 지하드, 헤즈볼라 및 이슬람 혁명 수비대에 대한 10억 달러의 흐름을 연결하는 온체인 분석과 해당 조직과 관련된 의심스러운 거래를 고의적으로 보고하지 않은 것에 대한 바이낸스의 2023년 유죄 인정을 결합합니다. 사건에 깊이를 더하는 것은 법적 메커니즘과 그 뒤에 있는 화력입니다. Willkie Farr & Gallagher는 암호화폐 변호사이자 전 CFTC 의장인 Christopher Giancarlo가 근무하는 원고 팀을 이끌고 있습니다
상세 분석
. 수석 변호사 Lee Wolosky는 Willkie의 소송 부서를 공동 대표하고 여러 행정부에서 대사로 근무했습니다. Consensys 변호사 Bill Hughes가 지적했듯이, 이 프로필은 규정 준수 실패가 해결을 위한 투기적 소송 낚시가 아닌 지식 지원으로 넘어갈 때 테러방지법(ATA)의 3배 피해 메커니즘이 중앙화된 거래소에 도달할 수 있다는 전략적 내기를 나타냅니다. 이 불만 사항은 맨해튼 연방 판사가 바이낸스에 대한 JASTA 청구 기각을 거부한 2월 Raanan 대 Binance 판결에 기초합니다. Raanan은 거래 데이터, 내부 규정 준수 메시지, 그리고 Elliptic이 IRGC 제재 회피를 위한 “핵심 인프라”라고 부르는 Binance와 이란의 Nobitex 거래소와의 관계에 대한 70페이지 분량의 섹션을 통해 소송 조사의 문을 열었습니다.
정리
은행 관계를 재건하는 중앙 집중식 거래소의 경우, 플랫폼 운영이 언제 승인된 흐름에 필수적인 인프라가 되는지 묻습니다. ATA 책임의 작동 방식과 바이낸스가 패배할 수 있는 상황에서 트위터가 승리한 이유 테러 방지법을 통해 국제 테러로 인해 피해를 입은 미국 국민은 공격자를 도운 사람으로부터 3배의 손해 배상을 받을 수 있습니다. 2016년에 JASTA는 명시적인 2차 책임을 추가했습니다. 즉, 원고는 피고가 테러 활동에서 자신의 역할에 대해 “일반적인 인식”을 갖고 있었고 “인지하고 실질적인 지원”을 제공했음을 입증해야 합니다. 대법원 20
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