영국 범죄청, 영국에서만 3300만 달러 압수 ‘암호화폐’ 자금세탁 조직 폭로
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영국 국립 범죄청(NCA)은 제재를 회피하고 우크라이나에 대한 러시아의 전쟁을 지원하기 위해 범죄 현금을 수집하고 이를 암호화폐로 전환하는 수십억 달러 규모의 자금 세탁 네트워크를 폭로했습니다. NCA는 미국, 프랑스, 스페인을 포함한 국가의 집행 기관과 함께 현재까지 128명을 체포했습니다. “불안정화 작전”이라고 불리는 이번 단속으로 영국에서만 2,500만 파운드(3,300만 달러)가 넘는 현금과 암호화폐가 압수되었다고 보고서는 밝혔습니다. NCA의 경제 범죄 담당 부국장인 Sal Melki는 “Destabilize를 통해 중단
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영국 국립 범죄청(NCA)은 제재를 회피하고 우크라이나에 대한 러시아의 전쟁을 지원하기 위해 범죄 현금을 수집하고 이를 암호화폐로 전환하는 수십억 달러 규모의 자금 세탁 네트워크를 폭로했습니다. NCA는 미국, 프랑스, 스페인을 포함한 국가의 집행 기관과 함께 현재까지 128명을 체포했습니다. “불안정화 작전”이라고 불리는 이번 단속으로 영국에서만 2,500만 파운드(3,300만 달러)가 넘는 현금과 암호화폐가 압수되었다고 보고서는 밝혔습니다. NCA의 경제 범죄 담당 부국장인 Sal Melki는 “Destabilize를 통해 중단된 네트워크는 마약 거래에서 길거리 현금을 수집하는 것부터 은행을 구매하고 글로벌 제재 위반을 가능하게 하는 것까지 모든 수준의 국제 자금 세탁에서 작동합니다.”라고 말했습니다. ‘현금을 암호화폐로’ 교환에 초점 암호화폐가 풍부한 범죄 집단은 마약 거래와 총기 공급에서 발생하는 “더러운” 돈을 모아 이를 “깨끗한” 암호화폐로 전환해 왔습니다
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. 이러한 암호화폐는 글로벌 범죄의 필수적인 부분이 되었습니다. Sal Melki는 “이러한 네트워크는 영국 전역의 최소 28개 마을과 도시에서 운영되어 범죄 현금을 수집하고 이를 암호화폐로 전환하는 것으로 확인되었습니다”라고 덧붙였습니다. 지난 12월 NCA와 미국 재무부는 Destabilise 작전의 일환으로 TGR과 Smart라는 두 개의 링을 노출했습니다. 네트워크는 러시아 고객이 불법적으로 제재를 우회할 수 있도록 “현금-암호화폐 교환”을 활용한 것으로 추정됩니다.
정리
“이 복잡한 작업은 러시아가 제재를 피하고 우크라이나에서 불법 전쟁에 자금을 지원하기 위해 사용한 부패한 전술을 드러냈습니다.”라고 보안 장관인 Dan Jarvis가 말했습니다. “우리는 적대적인 외국 국가를 위한 활동에 연루된 모든 사람을 탐지, 방해 및 기소하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 이는 우리 거리에서 결코 용납되지 않을 것입니다.”조직 범죄의 암호화폐로 인해 글로벌 집행 감시인이 문제에 직면했습니다.지난 주 컬럼비아 특별구 미국 검사 Jeanine Pirro는 중국 조직 범죄 및 암호화폐 투자 사기를 단속하기 위한 노력을 발표했습니다. 공무원. 올해 초 텍사스대학교 존 그리핀 교수는
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