금융사 동남아 지점 내부통제 ‘구멍’… 범죄 의심거래 일제 보고키로 완벽가이드
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금융사 동남아 지점 내부통제 ‘구멍’… 범죄 의심거래 일제 보고키로
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캄보디아 프놈펜 소재 프린스그룹 본사 건물에 위치한 프린스은행의 모습. 연합뉴스 국내 금융사들이 해외 지점을 연달아 늘리고 있으나, 자금세탁을 방지하기 위한 내부통제 체계엔 미비점이 적지 않은 것으로 확인됐다. 금융당국은 동남아발 범죄를 고려해 초국경 범죄가 의심되는 경우 금융사가 직접 현장을 점검하고 당국에 보고하라는 지침을 내렸다. 금융정보분석원(F···
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캄보디아 프놈펜 소재 프린스그룹 본사 건물에 위치한 프린스은행의 모습.
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연합뉴스 국내 금융사들이 해외 지점을 연달아 늘리고 있으나, 자금세탁을 방지하기 위한 내부통제 체계엔 미비점이 적지 않은 것으로 확인됐다.
정리
금융당국은 동남아발 범죄를 고려해 초국경 범죄가 의심되는 경우 금융사가 직접 현장을 점검하고 당국에 보고하라는 지침을 내렸다.
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