금융정보분석원(FIU), 은행 해외법인 의심거래 일제 점검…초국경 범죄 ‘전방위 대응’ 완벽가이드
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금융정보분석원(FIU), 은행 해외법인 의심거래 일제 점검…초국경 범죄 ‘전방위 대응’
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[녹색경제신문 = 박금재 기자] 금융정보분석원(FIU)이 은행권 해외 지점과 자회사를 대상으로 초국경 범죄 관련 의심거래 보고를 일제히 받으며 자금세탁 방지 체계를 대폭 강화하고 있다. 최근 캄보디아에서 한국인을 대상으로 한 범죄 사건이 발생하면서, 금융당국이 해외 기반 범죄조직의 금융흐름을 차단하기 위해 직접적인 조치에 나선 것이다.FIU는 24일 정부서울청사에서 이형주 원장 주재로 ‘자금세탁방지 유관기관협의회’를 열고 초국경 범죄 대응 강화를 위한 금융권 협력 방안을 논의했다. 회의에서는 동남아 등 해외에서 이뤄지는 범죄조직의
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[녹색경제신문 = 박금재 기자] 금융정보분석원(FIU)이 은행권 해외 지점과 자회사를 대상으로 초국경 범죄 관련 의심거래 보고를 일제히 받으며 자금세탁 방지 체계를 대폭 강화하고 있다
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최근 캄보디아에서 한국인을 대상으로 한 범죄 사건이 발생하면서, 금융당국이 해외 기반 범죄조직의 금융흐름을 차단하기 위해 직접적인 조치에 나선 것이다.FIU는 24일 정부서울청사에서 이형주 원장 주재로 ‘자금세탁방지 유관기관협의회’를 열고 초국경 범죄 대응 강화를 위한 금융권 협력 방안을 논의했다
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