한국, AML 실패로 암호화폐 거래소 제재 예정
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한국 금융감독원은 규제 당국이 빠르게 성장하는 암호화폐 시장의 건전성을 위협한다고 말하는 자금세탁 방지 실패에 대한 캠페인을 강화하면서 국내 가상 자산 거래소에 대한 새로운 처벌을 준비하고 있습니다. 월요일 발표된 현지 보고서에 따르면 금융 당국은 자금 세탁 방지 의무를 위반한 주요 거래 플랫폼에 대해 벌금과 함께 기관 및 개인 제재를 내릴 것으로 예상됩니다. 한국 금융 정보 분석원(FIU)은 다음과 같은 순서로 사건을 조사하고 있습니다. 현장 검사는 선입선출 방식을 효과적으로 사용합니다. 금융정보분석원(FIU)은 두나무에 이어 코
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한국 금융감독원은 규제 당국이 빠르게 성장하는 암호화폐 시장의 건전성을 위협한다고 말하는 자금세탁 방지 실패에 대한 캠페인을 강화하면서 국내 가상 자산 거래소에 대한 새로운 처벌을 준비하고 있습니다. 월요일 발표된 현지 보고서에 따르면 금융 당국은 자금 세탁 방지 의무를 위반한 주요 거래 플랫폼에 대해 벌금과 함께 기관 및 개인 제재를 내릴 것으로 예상됩니다. 한국 금융 정보 분석원(FIU)은 다음과 같은 순서로 사건을 조사하고 있습니다. 현장 검사는 선입선출 방식을 효과적으로 사용합니다. 금융정보분석원(FIU)은 두나무에 이어 코빗, 고팍스, 빗썸, 코인원에 대해 차례로 제도적·개인적 제재를 가할 것으로 예상된다.
상세 분석
업계 관계자들은 위반 행위가 거래소 전반에 걸쳐 유사할 것으로 예상하고 있으며, 이에 상응하는 처벌이 있을 것으로 예상하고 있습니다. — 우 블록체인(@WuBlockchain) 2025년 11월 24일 FIU 주요 거래소 검사 완료 후 제재 준비 보고서에 따르면 FIU는 이미 업비트 운영자인 두나무에 대해 조치를 취한 후 나머지 대형 거래소에 대해서도 제재를 가할 계획이라고 합니다. 지난해부터 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등을 대상으로 고객확인 점검, 의심거래 신고 등 규정 준수 여부를 점검하는 점검을 진행해왔다. 현재 대부분의 현장 조사가 완료되었으며 법률 검토 및 제재 위원회가 진행 중입니다. FIU가 조사 순서를 따르고 있으므로 시장에서는 방문 순서와 거의 동일한 순서로 결정이 내려질 것으로 기대합니다.
정리
두나무는 지난해 8월 점검을 시작으로 10월 코빗, 12월 고팍스, 올해 3월 빗썸, 4월 코인원 순으로 점검을 받았다. 빗썸은 오더북 운영에 대한 추가 현장 검토를 거쳐 다시 대기자로 밀려날 수도 있다. 두나무의 선례에 따른 유사한 제재 조치가 예상된다. 이번 절차는 두나무 사건처럼 관계자들이 개인 및 기관 제재를 먼저 결정한 뒤 과징금 규모를 확정하는 방식으로 진행될 예정이다. FIU는 지난 2월 두나무 대표에게 징계 경고를 내리고, 금융특수법 위반으로 거래소 신규 고객 입출금 정지 3개월을 선고했다.
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